女子注册大批空壳公司非法获利100万

来源:欧宝买球平台 作者:欧宝买球官网 发布时间 :2022-05-30 04:50:01

  一30岁女老板,5年来通过伪造印章、发票,串通相关会计师事务所等方式,帮助150余家“公司”注册,目前已有25家被确定是虚假出资的空壳公司。洪山区工商局昨破获一起历年来武汉市最大规模的涉嫌虚假出资案。

  原来,这家公司的实物出资发票上,标称使用日期分别为2004年3月2日和2004年11月21日的两张发票,竟然是连号的。而且,这些发票填写的都几乎是满额,即10万元面值的空白发票填写的都是9.9万、9.8万元等,“有一点常识的人也可以明白,时隔8个月的发票不可能是连号的,而任何一个物品的价值都照发票的最高值来填写,本身就是在造假”,洪山区工商分局公平交易直属局祝队长认定,该发票涉嫌假冒,该公司注册时很可能没掏出一分钱的注册资本金。

  随后,根据该公司交代,执法人员顺藤摸瓜查出帮助该公司提供虚假出资报告等材料的幕后推手——武汉诺亚工商事务代理咨询有限公司(以下简称诺亚公司)。

  在位于武汉科技会展中心的诺亚公司,工商执法人员查出大量验资报告、房产证及公章等物品,并发现5年来,由该公司代理注册的150余家公司中,有25家涉嫌虚假出资,虚假出资金额高达2500万元。

  昨日,记者在洪山区工商局看到,这些“空壳公司”涵盖印务、汽车附件、广告、物业、电子、商贸等多个行业。

  洪山区工商局相关负责人介绍,近年来,为鼓励创业,工商部门大幅降低准入门槛,对新公司采取“登记制”,即在资料齐备条件下容许其先行注册,而在其营业后再对其资质情况进行核查。一旦发现公司提供的资料不实,将由其承担相关后果。

  据办案人员介绍,诺亚公司出具虚假出资报告可能有两种方式:一种是通过“地下钱庄”等途径出资,以“垫资”方式冒充注册资本金;另一种方式为,根本没有出动资金,而是串通相关会计师事务所出具虚假“出资报告”,蒙骗相关部门获得注册。

  此外,记者还看到,诺亚公司私刻的印章包含汉阳区房产局、江岸云林街居委会等。据工商部门介绍,现场查到的假公章超过6个,而实际假公章的数量目前还不能确认。

  “如果一个公司想在某居民小区注册餐馆,或者想开办其他存在污染或者有被限制的项目,居委会这关可能就通不过,公司就无法成功注册。但是,私刻居委会的印章,就解决了这个问题。”洪山工商分局相关负责人介绍,同样,通过私刻房产局的印章也可以“凭空制造”一个公司的固定经营场所,“这样,‘皮包公司’就产生了”。

  记者看到,诺亚公司对“出资代办”业务的收费标准不一,如为某信息技术公司“垫付”资本金300万,收费15418元;为某文化传播公司提供假实物发票出资,收费1800元。据介绍,该公司5年来靠这些业务获利不下100万元。

  检查中,数家会计师事务所逐渐浮出水面。在洪山工商分局的办案资料里,记者看到,有多张盖有会计师事务所公章的空白“银行询问证”。

  办案人员介绍,“正常情况下,出具验资报告的‘银行询问证’需会计师事务所自己履行验证程序后据实填写,而个别会计师事务所为了拉业务,直接把空白银行询问证交给代理公司填写,等于帮助作假。”洪山区工商局相关负责人介绍,已着手调查涉事的会计师事务所。

  洪山工商部门表示,除已被基本确定存在虚假注资的25家公司外,将逐个核查余下的120多家公司的注册资本,发现问题的将予以纠正,严重的将直接吊销营业执照。

  记者昨查询诺亚公司的营业执照发现,其法定代表人为湖北长阳农妇覃某,而记者获悉,该公司实际老板是今年30岁的女子龚某。目前,龚某已被武汉警方控制。

  据悉,龚某的公司员工还有其姐等人,其夫也在经营工商事务代理业务。 龚某的某些亲属以前从事的是其他生意,后来发现龚某的公司生意很好,更“来钱”,因此,也来帮她经营工商事务代理业务。

  昨日,记者采访了曾由诺亚公司一手代办注册的位于关山的一家科技公司,该公司负责人对出资一事讳莫如深,但是却对龚某大加称赞,称其“年轻有为,能力强,办事扎实”云云。

  昨晚,记者采访了武汉大学经济与管理学院专家王今朝,他表示,虚报注册资本、虚假出资、抽逃资金对市场经济秩序的破坏相当严重。

  王今朝强调,公司企业的虚假出资行为,是许多经济金融诈骗案的罪魁祸首。一些虚假出资、抽逃资金的公司,实际成了人们常说的皮包公司,但这些不法公司却是诈骗银行贷款、虚开增值税专用发票等犯罪活动的重要环节,严重扰乱和破坏了市场经济秩序,对社会稳定造成了严重危害。而根据《公司法》规定,玩“空手道”最高可罚50万元。 (楚天金报)(本报记者柯锐 通讯员徐永峰)【编辑:吴博】相关新闻·扬州特大木马案15名被告获刑 非法获利200多万

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